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portada Delito Fiscal y Blanqueo de Capital (in Spanish)
Type
Physical Book
Author
Publisher
Year
2013
Language
Spanish
Pages
126
Format
Paperback
ISBN
8415796218
ISBN13
9788415796213
Edited in
España
Categories

Delito Fiscal y Blanqueo de Capital (in Spanish)

José Manuel Ferro Veiga (Author) · Editorial Alcalá · Paperback

Delito Fiscal y Blanqueo de Capital (in Spanish) - Jose Manuel Ferro Veiga,

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Synopsis "Delito Fiscal y Blanqueo de Capital (in Spanish)"

La detección de unas mil cuentas opacas de españoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza generó una gran polémica, y motivó la actuación de las autoridades tributarias para determinar si existía algún tipo de fraude a la Hacienda Pública con sanciones tributarias y penales por la comisión de posibles delitos fiscales del art. 305 del Código Penal (CP). Los presuntos defraudadores, además de por el delito fiscal, podían ser enjuiciados también por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo. La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El presente libro Delito fiscal y blanqueo de capital: Introducción a la delincuencia económica persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los términos y exponiendo la situación en el Derecho comparado. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulación del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010

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